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公司新闻
公司第四届董事会第一次会议召开
发布时间:2016-05-19   阅读次数:2097次  

(证券投资部报道)2016年5月16日,公司顺利召开第四届董事会第一次会议。公司董事、监事、高管列席了会议。

会议由董事周晓光女士主持,经与会董事认真的讨论,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《关于选举公司第四届董事长的议案》:公司第四届董事会选举周晓光女士为第四届董事会董事长。

二、《关于选举公司第四届副董事长的议案》:公司第四届董事会选举钱森力先生为第四届董事会副董事长。

三、《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》:公司第四届董事会专门委员会委员如下:

1、战略与投资决策委员会:

主任委员:周晓光

委员:周晓光、钱森力、虞云新、栗玉仕、周义盛、赵丙贤、徐经长、黄筱调

2、审计与监督委员会:

主任委员:徐经长

委员:徐经长、周晓光、仇向洋

3、提名委员会:

主任委员:仇向洋

委员:仇向洋、周晓光、徐经长

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:黄筱调

委员:黄筱调、周晓光、仇向洋

四、《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》:经董事长周晓光女士提名,公司第四届董事会决定聘任虞云新先生为公司总裁,杨畅生先生为公司董事会秘书。

五、《关于聘任公司常务副总裁和财务负责人的议案》:经总裁虞云新先生提名,聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁;胡华龙先生为公司财务负责人。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》:经董事会秘书杨畅生先生提名,聘任姚妮娜女士为公司证券事务代表。

七、《关于聘任公司审计部负责人的议案》:经董事会审计与监督委员会提名,聘任徐静女士为公司审计部负责人。

八、《关于修改<公司章程>的议案》:此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,股东大会召开时间另行通知。

九、《关于调整公司组织机构的议案》。