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公司新闻
公司第四届董事会第四次会议召开
发布时间:2016-09-05   阅读次数:2033次  

(证券投资部报道)2016年8月25日,公司以通讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议由董事长周晓光女士主持。经与会董事认真的讨论,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《公司2016年半年度报告》及摘要

二、《关于向全资子公司划转资产的议案》

为提高公司经营管理效率,理顺重大资产重组完成后公司的业务与管理架构,公司拟将原马鞍山方圆回转支承股份有限公司主营业务及相关资产(不含股权投资)、债权债务、人员划转至公司的全资子公司马鞍山方圆精密机械有限公司,划转完成后,方圆精密仍为公司的全资子公司。

该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》

为更好的推动公司控股子公司的发展,提高融资效率,降低融资成本,提高经营资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化。公司拟分别对浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司各提供人民币100,000万元的连带责任保证担保;对马鞍山方圆精密机械有限公司提供人民币30,000万元的连带责任保证担保,担保期限为自会议审议通过之日起一年。

该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》

五、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案

公司拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

六、《关于全资子公司收购股权的议案》

公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司拟以人民币673.04万元的价格收购自然人傅国政持有的东阳市云禾置业有限公司100%股权。

七、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2016年9月12日以现场结合网络投票的方式召开2016年第三次临时股东大会。